شدد اتحاد الغرف التجارية السعودية على كافة محلات وأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق.
وبيَّن الدليل الإرشادي لنشاط المعادن الثمينة أن العديد من التقارير تؤكد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وقد يستغل بعضها ضمن مخططات معقدة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي أو لإخفاء الأصول أو أسباب امتلاكها.
كما يمكن تسهيل أنشطة غير مشروعة، ومن الأساليب الشائعة طبقاً للدليل استغلال…
لقراءة المقال كاملًا، اضغط على زر «اقرأ على الموقع الرسمي» أدناه.
