تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية (الثلاثاء) القادم أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، في اتهامه بغسل الأموال.
الاستيلاء على الأموال
وتقدمت وهبي ببلاغ اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، وتحويلها إلى حسابه الشخصي مستغلاً التوكيل الرسمي الصادر له.
وكشفت التحقيقات وجود شبهة غسل أموال، إذ قام المتهم بإجراء تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها في صورة معاملات قانونية.
دمج التحويلات
كما أظهرت التحقيقات استخدام المتهم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، إلى جانب استغلال هذه الأموال في شراء أصول وممتلكات، مثل عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، مع تسجيل بعض هذه الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، لإخفاء المالك الفعلي.
أحكام سابقة
وتأتي هذه التطورات بعد حكم سابق صدر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، عقب إدانته في قضيتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، بما يعادل 63 مليون جنيه، في القضية المقيدة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، التي أقامتها هيفاء وهبي ضمن سلسلة من القضايا ضد مدير أعمالها السابق.
The Economic Court of Cairo will hold the first session of the trial of Mohamed Waziry, the former manager of Lebanese artist Haifa Wehbe, next Tuesday, on charges of money laundering.
Embezzlement of Funds
Wehbe filed a report accusing her former manager of embezzling her funds, withdrawing them from her bank accounts, and transferring them to his personal account by exploiting the official power of attorney issued to him.
Investigations revealed suspicions of money laundering, as the accused made successive financial transfers within the banking system, involving large amounts in Egyptian pounds and dollars, exceeding 9 million pounds and 800 thousand dollars, in an attempt to conceal the source of these funds and present them as legal transactions.
Merging Transfers
Investigations also showed that the accused used multiple means to conceal the funds, including merging bank transfers with cash amounts, making it difficult to trace their true source, in addition to using these funds to purchase assets and properties, such as real estate, administrative units, and luxury cars, with some of these properties registered in the names of his close associates, primarily his brother, to hide the actual owner.
Previous Sentences
These developments come after a previous ruling sentenced the accused to 3 years in prison, following his conviction in cases of misappropriation and fraud, related to the embezzlement of approximately 4 million dollars, equivalent to 63 million pounds, in the case registered under number 3472 for the year 2020 in the Sheikh Zayed misdemeanors court, which Haifa Wehbe filed as part of a series of cases against her former manager.
