صدرت موافقة وزير الموارد رئيس مجلس إدارة مركز تنمية القطاع غير الربحي، على لائحة صندوق دعم الجمعيات، وحددت محظورات الاستثمار، إذ يمنع على الصندوق الدخول في الاستثمارات المخالفة للشريعة، و الاستثمارات في شركات أو أصول مخالفة للأنظمة الاستثمار في الأوراق المالية التي يُعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية والاستثمار خارج المملكة.
وشددت اللائحة على حالات المنع، و للصندوق منع الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات المنع منها الإخلال بشروط أو ضوابط الدعم، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة، تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديمها.
كما تمنع من الدعم إذا قدمت الجمعية على طلب دعم سبق لها الحصول عليه، ويعد من الدعم الذي يمنح لمرة واحدة للجمعية، إذا قدمت الجمعية على أكثر من دعم في ذات الوقت حسب تقدير الصندوق.
وللصندوق حجب الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات الحجب ومنها اشتباه وجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تُعالج، إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة.
ومن الحالات أيضا عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في السعودية، أو عند صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية، يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي، وعند استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة. ومن حالات الحجب عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة، أو عند ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو، مُضلّلة.
وطبقاً للائحة يحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار نهائي من الصندوق بحجب الدعم أو منعه، أو في حال تم حل الجمعية اختيارياً أو إجبارياً.
آليات الرقابة على الصندوق
من آليات الرقابة في اللائحة، على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في السعودية، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وعليه الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمنتسبين، وأعضاء اللجنة، والعاملين فيه، والمتعاملين معه مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل. كما يحق للصندوق حجب الدعم إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فوراً وبشكل مباشر، و إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
شروط الدعم
اشترطت اللائحة أن يكون الدعم عن طريق دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية، ودعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات، بالإضافة إلى دعم البرامج التي تسهم في تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية ودعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها، و دعم المبادرات التطوعية ذات العلاقة بالجمعيات التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي في الجمعيات ودعم الجمعيات الناشئة والمسهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.
The approval of the Minister of Resources, who is also the Chairman of the Board of the Non-Profit Sector Development Center, has been issued for the regulations of the Support Fund for Associations, which specifies the prohibitions on investment. The fund is prohibited from engaging in investments that violate Sharia, investments in companies or assets that are contrary to the regulations governing securities investment that are suspended from trading in financial markets, and investments outside the Kingdom.
The regulations emphasized the cases of prohibition, stating that the fund may withhold support from an association if one or more prohibitive conditions are met, including breaching the conditions or rules of support as determined by the approved policies, providing inaccurate or incomplete data, or submitting the required data or documents after the specified deadline.
Support may also be denied if the association submits a support request for which it has previously received funding, as this is considered one-time support for the association. If the association applies for more than one support at the same time, it will be at the discretion of the fund.
The fund may withhold support from the association if one or more withholding conditions are met, including suspicion of financial or administrative violations or unaddressed illegal affiliations, misuse of the fund’s name or the name of the supporting entity in a manner that harms its reputation.
Other withholding conditions include non-compliance with the approved regulations and bylaws in Saudi Arabia, or if a decision is issued by the relevant authorities against the association, suspending its activities or affecting its organizational status, and when support is used for purposes other than those specified without prior approval. Withholding may also occur if there is a failure to submit periodic reports or final reports according to the specified timelines, or if it is proven that false or misleading information or documents were submitted.
According to the regulations, the fund has the right to recover any remaining support provided to the association if a final decision is issued by the fund to withhold or deny support, or if the association is dissolved voluntarily or involuntarily.
Monitoring Mechanisms for the Fund
Among the monitoring mechanisms in the regulations, the fund must adhere to the provisions stipulated by the applicable laws in Saudi Arabia, including the Anti-Money Laundering Law and the Anti-Terrorism Financing Law. It must retain at its headquarters the financial records, documents, account files, financial correspondence, and copies of the national identity documents of its members, committee members, employees, and those who deal with it financially directly, for a period of no less than ten years from the date of the end of the transaction. The fund also has the right to withhold support if it has reasonable grounds to suspect that the funds, or some of them, represent the proceeds of criminal activity, are linked to money laundering operations, or terrorism financing, or that they will be used in the aforementioned operations. In such cases, it must immediately and directly inform the Financial Investigation Unit at the Ministry of Interior and prepare a detailed report that includes all available data and information about that case and the related parties, and provide it to the Financial Investigation Unit.
Support Conditions
The regulations stipulate that support should be provided through funding programs and projects that contribute to the growth and development of associations, enhance their institutional capacities, and their developmental contributions. This includes supporting programs and projects that contribute to the development and sustainability of the financial resources of associations, as well as supporting programs that contribute to the development and qualification of workers in associations and enhancing their functional capabilities. Additionally, support is provided for studies and research that contribute to the development of the work of associations and their programs, and for volunteer initiatives related to associations that help improve the level of volunteer work in associations, as well as supporting emerging associations that contribute to building their institutional capacities and achieving their goals.
