أعلنت أكبر شركة مصدرة للعملات الرقمية في العالم تجميد نحو 4.2 مليار دولار من عملتها الرقمية المرتبطة بأنشطة وصفتها بـ«غير المشروعة».
وبحسب وكالة رويترز، قالت شركة Tether إن قرار التجميد يأتي في ظل جهود عالمية متزايدة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة، وأن الجزء الأكبر من هذه المبالغ، نحو 3.5 مليار دولار، جرى تجميده منذ عام 2023، في وقت تتصاعد فيه تحركات الجهات التنظيمية حول العالم لتشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية.
وتُعد تيثر أكبر جهة مصدرة للعملات المستقرة، إذ يتجاوز حجم التداول من عملتها المرتبطة بالدولار الأمريكي أكثر من 180 مليار دولار حالياً، مقارنةً بنحو 70 مليار دولار قبل 3 سنوات فقط، ما يعكس نمواً متسارعاً في حجم استخدامها عالمياً.
وأكدت الشركة أنها تملك القدرة التقنية على تجميد عملاتها الرقمية الموجودة في المحافظ الإلكترونية للمستخدمين عن بُعد، وذلك بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون.
وفي هذا السياق، كشفت تيثر أنها ساعدت هذا الأسبوع وزارة العدل الأمريكية في تجميد نحو 61 مليون دولار من عملة USDT، كانت مرتبطة بعمليات احتيال تُعرف باسم «الذبح الرومانسي»، وهو أسلوب احتيالي يعتمد على بناء علاقة شخصية مع الضحية قبل استدراجها مالياً.
كما سبق للشركة أن أعلنت حظر محافظ رقمية مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى أنشطة تتعلق بـ«الإرهاب والنزاعات المسلحة» في إسرائيل وأوكرانيا.
وفي سياق متصل، أفادت منصة تداول العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات العام الماضي بأن تيثر قامت بحظر أموال على منصتها.
ولطالما أثارت الجهات الرقابية الدولية مخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية. ففي العام الماضي، دعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، الدول إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الجرائم المالية في أسواق الأصول الرقمية، التي لا تزال أقل تنظيماً مقارنة بالأسواق المالية التقليدية.
وبحسب باحثين في مجال تحليل سلاسل الكتل، تلقى غاسلو أموال ما لا يقل عن 82 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام الماضي، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2020، في زيادة حادة يُعزى جزء منها إلى تنامي نشاط مجموعات ناطقة بالصينية.
وتُستخدم العملات المستقرة بشكل أساسي في عمليات التداول داخل أسواق العملات الرقمية، وقد شهدت أحجام تداولها ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالتوسع الكبير في سوق الأصول المشفرة عالمياً.
The world’s largest cryptocurrency issuer announced the freezing of approximately $4.2 billion of its digital currency linked to activities it described as “illicit.”
According to Reuters, Tether stated that the decision to freeze comes amid increasing global efforts to combat crimes associated with crypto assets, and that the bulk of these amounts, around $3.5 billion, has been frozen since 2023, at a time when regulatory actions around the world are intensifying to tighten oversight of the cryptocurrency market.
Tether is the largest issuer of stablecoins, with trading volume from its dollar-pegged currency exceeding $180 billion currently, compared to about $70 billion just three years ago, reflecting a rapid growth in its global usage.
The company confirmed that it has the technical capability to freeze digital currencies held in users’ electronic wallets remotely, based on requests from law enforcement agencies.
In this context, Tether revealed that it assisted the U.S. Department of Justice this week in freezing approximately $61 million of USDT, which was linked to fraud operations known as “romance scams,” a fraudulent method that relies on building a personal relationship with the victim before financially luring them.
The company has previously announced the banning of digital wallets linked to human trafficking crimes, in addition to activities related to “terrorism and armed conflicts” in Israel and Ukraine.
In a related context, a Russian cryptocurrency trading platform that was sanctioned last year reported that Tether had frozen funds on its platform.
International regulatory bodies have long expressed concerns about the use of cryptocurrencies in financing illegal activities. Last year, the Financial Action Task Force urged countries to take stricter measures to combat financial crimes in digital asset markets, which remain less regulated compared to traditional financial markets.
According to blockchain analysis researchers, scammers received at least $82 billion in cryptocurrencies over the past year, compared to only $10 billion in 2020, with a sharp increase attributed in part to the rising activity of Chinese-speaking groups.
Stablecoins are primarily used for trading within cryptocurrency markets, and their trading volumes have seen a significant increase in recent years, driven by the substantial expansion of the global crypto asset market.
